近两日,关于支付机构被罚的消息频频出现,其罚单下发之密、金额处罚之高,引发业内关注。据2月8日北京...
2022-02-09 09:15:32保险业反洗钱严监管力度不减。2022年1月12日,北京商报记者梳理发现,央行2021年对保险业开出的反洗钱罚...
2022-01-13 13:52:17又到年末,回顾第三方支付这一年,可谓是喜忧参半。12月21日,北京商报记者对年内支付罚单进行了统计。5...
2021-12-22 14:58:37英国央行(BOE)首席经济学家HuwPill表示,他现在有条件投票支持加息,但他拒绝透露他的最初行动可能是在1...
2021-11-29 09:26:17保险业反洗钱或迎双重监管。10月19日,北京商报记者梳理前三季度保险业反洗钱罚单发现,未按规定履行客...
2021-10-20 15:31:25严监管下,7月支付机构罚单飞不停。8月2日,北京商报记者根据央行各分支机构公示信息不完全统计,7月央...
2021-08-03 14:49:57又一记百万元巨额罚单落地。7月26日,北京商报记者注意到,央行成都分行最新处罚信息显示,四川新网银行...
2021-07-27 14:23:112021年过半,支付机构上半年被罚情况完整出炉。6月30日,北京商报记者统计发现,2021年上半年,第三方支...
2021-07-01 10:54:386月1日,央行官网披露《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见》)。《...
2021-06-02 11:47:405月19日,中国互联网金融协会(以下简称协会)发布消息称,近期,为深入贯彻《互联网金融从业机构反洗钱和...
2021-05-21 14:42:144月29日,央行上海总部发布消息称,近日向上海地区各金融机构和非银行支付机构通报2020年度金融违法行为...
2021-04-30 11:06:17反洗钱监管力度不断加强。近日,工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示,央...
2021-01-13 08:47:31为防范化解金融风险,提高反洗钱监管有效性,提升金融机构反洗钱工作水平,12月30日,央行官网披露《金...
2020-12-31 09:35:13